Один из самых прибыльных инвестиционных инструментов сегодня – криптовалюта. Как зарабатывать на криптовалюте? С чего начать? Вопросы, возникающие у каждого новичка, желающего ворваться в крипто-мир и заработать. Мы подготовили краткую инструкцию с основными тезисами, которая поможет сделать первые шаги в работе с цифровыми активами.
На первом этапе придется изучать мир криптовалют. Нет, это не значит, что зарабатывать вы сможете, только когда узнаете досконально все механизмы, коды, процессы майнинга и станете гением криптографии. Криптография и криптовалюты – еще молодая, даже юная сфера, поэтому будет достаточно базовых знаний и навыков.
К тому же, самый лучший способ что-то изучать – начать зарабатывать на этом.
Обучение. Что нужно знать о цифровых активах?
Это загадочное слово «криптовалюта», с чего начать обучение? Все зависит от того, какую сферу деятельности вы выберете – майнинг, криптотрейдинг или инвестиции в ICO. Но сайте ruscoins в разделе « » есть вся важная информация: , и много другое.
Как начать зарабатывать?
Чтобы реально заработать много на криптовалюте, придется вложиться. Размер вложений, как и в любом другом бизнесе, соизмерен профиту. Какой способ прибыльней, определить невозможно. Все зависит от знаний и навыков. Возможность профита и риски примерно на одном уровне.
Частный майнинг и облачный майнинг
Все начиналось с майнинга. Первопроходцы в криптовалютном мире именно намайнили свое состояние. Намайнили они биткоин, но если вы частное лицо, то с майнингом биткоина вы уже опоздали. Это будет не рентабельно и рискованно из-за высокой конкуренции (биткоин сейчас добывается в промышленных масштабах с помощью больших ферм) и из-за постоянно растущей сложности сети.
Но можно майнить другие, менее популярные криптовалюты, которые благодаря инновационным консенсус-алгоритмам, не требуют таких затрат мощностей.
С облачным майнингом все проще. Это похоже на инвестиции и получение дивидендов. Вы арендуете мощности у специальных сервисов и получаете постоянный процент (процент обычно динамический, а не гарантированный).
Криптотрейдинг или ICO?
Цифровыми активами можно – криптобиржах. Они также построены по аналогии с традиционными биржами, здесь работают практически те же правила, используется технический анализ. Чаще всего есть несколько вариантов ордеров.
Отличие традиционного трейдинга от крипто только одно – криптовалюты имеют большую волатильность и меньшую ликвидность. Поэтому традиционные торговые стратегии здесь не всегда могут отрабатываться с той же эффективностью.
Но правила торговли те же: покупай на росте, продавай на падении.
ICO – это инвестиции в крипто-стартапы. Взамен инвесторы получают токены, которые распродаются на пресейлах и краудсейлах. Каждый ICO самостоятельно устанавливает правила покупки токенов. Выбрать проекты и подробнее узнать о них можно в нашем разделе ICO. В нем регулярно публикуются только интересные и проверенные проекты.
Актив будущего – криптовалюта. С чего начать, решать только вам. Начинайте зарабатывать уже сейчас, ведь мир цифровых денег и проектов развивается в геометрической прогрессии.
Это краткое руководство предназначено для тех, кто хочет знать, что такое биткоин, как его получить и чем он может быть полезен, но не горит желанием вникать в технические подробности. В нем объясняется, как работает система, как использовать ее для получения прибыли и в каких случаях следует проявить осторожность. Кроме того, здесь перечислены ресурсы, которые помогут хранить и использовать цифровую валюту.
Что такое биткоин
В чем заключаются недостатки биткойна?
В системе биткоина процветают хакеры и мошенники. Атаки происходят не реже раза в неделю и становятся все более изощренными. Сложность программного обеспечения биткоина, его волатильность и медленные транзакции тоже отпугивают многих от использования системы. Чтобы ваша сеть одобрила транзакцию, вам придется ждать не менее десяти минут. Некоторые пользователи Reddit жалуются, что им приходится ожидать подтверждения более часа.
Чего следует опасаться
Мошенники могут завлекать пользователей биткоина в финансовые пирамиды, притворяться майнерами, сервисами кошельков и биржами.
Пирамиды: Мошенник просит перевести деньги ему на кошелек, обещая выплачивать необычно высокий процент - до 1−2% в день. Держитесь подальше от компаний, которые напрямую предоставляют адрес кошелька для входящих платежей, а не используют обычные биржи, такие как BitPay или Coinbase.
Майнеры: Вас будут убеждать, что за плату могут «намайнить» для вас огромное количество биткоинов. Разумеется, ни денег, ни биткоинов вы больше не увидите.
Биржи: Вам предложат функции, недоступные в типичных биткоин-кошельках, такие как обработка платежей PayPal или более выгодный обменный курс. Излишне говорить, что, получив данные карты, мошенники просто вытянут деньги с ваших счетов.
Кошельки: Самая популярная разновидность мошенничества. Кошельки мошенников похожи на обычные онлайн-кошельки - с одной разницей: вам не выдадут собственный адрес, а предложат готовый, с которого ваши деньги утекут мошенникам.
В чем преимущества биткоина?
Самое лучшее в биткоине - это его децентрализованность. Это значит, что вы можете совершать международные сделки, не страдая от разницы обменных курсов и не выплачивая дополнительные сборы. Биткоин свободен от любого вмешательства и манипуляции; никакой центральный банк не может повышать процентные ставки по своему усмотрению. Система прозрачна, поэтому вы знаете, что происходит с вашими деньгами. Вы можете начать принимать биткоины мгновенно; вам не нужно тратить деньги и энергию на открытие торгового счета или покупку оборудования. Биткоины нельзя подделать, и ваш клиент не может потребовать возврата.
Подготовила Лиза Добкина
Александр Марков
Сатоши Накамото создал в свое время первый кошелек для работы с биткоином – Bitcoin-Qt. Прошло немного времени, обороты популярности криптографической валюты выросли, но, как и ранее можно воспользоваться кошельком от создателя Bitcoin. После обновлений у бумажника появились новые опции, и теперь он известен как Биткоин Коре, по-прежнему оставаясь главным кошельком.
Уровень безопасности кошелька Биткоин Коре
Данный сервис известен тем, что предоставляет пользователям повышенный уровень конфиденциальности и безопасности.
Также каждый пользователь вправе выбрать дополнительные меры безопасности, чтобы максимально защитить свои средства.
Кошелек отличается высокой конфиденциальностью для приема транзакций. Поскольку терминал загружает всю историю транзакций в сеть, ПО может отыскивать через данные нужную информацию касательно размера платежа. Работая с этим кошельком, пользователь получает полную конфиденциальность входящих транзакций.
Когда отправляется биткоин, нужно указывать информацию в публичном блокчейне. Программа передает данные через большую одноранговую сеть, тем самым усложняя процесс отслеживания.
Совместимость с Тор . Кошелек работает с анонимной службой, которая задействуется для скрытия IP-адреса. В результате чего повышается уровень сложности в поиске настоящего имени пользователя с транзакциями по криптовалюте.
Децентрализованная одноранговая сеть . Когда пользователь запускает кошелек, он подключается к большой сети других пользователей, которые работают с ним. Децентрализованный процесс не требует проверки с помощью централизованного объекта для получения информации о том, кто подключен к сети.
Регистрация Bitcoin Core
Как создать кошелек Bitcoin Core? Для начала потребуется пройти регистрацию. Перейдите на официальный сайт https://bitcoin.org/ru/download , после чего можно будет скачать кошелек и установить его на ПК.
Перед началом загрузки потребуется выбрать ОС.
Скачать Bitcoin Core достаточно просто, но все же отдельного внимания заслуживает вопрос, касающийся установки через Ubuntu.
Нужно задействовать официальный портал РРА, где пользователь добавляет репозиторий:
$ sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
$ sudo apt update
После этого потребуется установить пакет:
$ sudo apt install bitcoin-qt
По завершении установки клиента, перед пользователем будет открыто главное меню, из него потребуется запустить программу и можно приступать к регистрации кошелька.
13 МБ – размер установочного файла, загрузится он за пару секунд, затем осуществляется несложный процесс установки программы. Нужно кликнуть на Next.
Как запустить Bitcoin Core? После того как была завершена установка, потребуется выбрать жесткий диск и папку, куда именно будет загружаться весь блокчейн. Рекомендуется выбирать диск, где достаточно места, так как блоки в размере весьма внушительные. Также нужно помнить, что они будут увеличиваться в размере.
Теперь наступает момент синхронизации. Итак, этот процесс считается самым ужасным, так как длиться он достаточно долго.
Пользователи в сети достаточно часто задают вопрос, как ускорить синхронизацию Bitcoin Core? Ответ – никак. Действительно, избежать первой длительной синхронизации невозможно, но это требуется пережить только 1 раз. Далее все будет намного быстрей.
На старте система может выдать информацию о том, что нужно ждать до 2 недель, месяцы и даже года, но постепенно скорость будет раскачиваться, и спустя полчаса загрузка блокчейна уменьшится до 1-3 суток. Скорость скачки замедленная, и не задействует все возможности вашего интернета. На основе этого образуется длительная загрузка.
В момент синхронизации не нужно, чтобы компьютер работал без перерывов. Можно закрыть программу, синхронизация в момент включения возобновится на том месте, где остановилась. Но, в период данного процесса или же при работе с клиентом ПК выключать нельзя, авторы программы указывают на то, что это может стать причиной повреждений данных.
Как урезать объем кошелька Bitcoin Core (инструкция)
Итак, ранее говорилось о том, что база блокчейна занимает много места на ПК. Поэтому возникает вопрос, реально ли уменьшить размеры кошелька Биткоин Коре? Да, это возможно.
Но, несмотря на это, предстоит пройти всю синхронизацию блоков. Поскольку объем скачанных данных не уменьшается, а сокращается исключительно объем требуемого места на диске.
Как установить Bitcoin Core на внешний диск в сжатой форме? Для этого требуется придерживаться далее представленной инструкции:
- Кликаем правой кнопкой на ярлык на рабочем столе «Биткоин Коре», затем переходим в свойства.
- В поле «Объект», требуется добавить в окончание -prune=551 и кликнуть на «применить».
В результате чего получилось уменьшить место со 145 Гб до 3 Гб.
Подготовка к работе
Установка Bitcoin Core не займет много времени и каких-то сложностей в данном процессе нет. В целом работать с кошельком тоже достаточно просто, так как в нем присутствуют все необходимые функции.
Обратите внимание на скриншот вверху, под №1 отмечен раздел настроек. Все настройки пользователю не нужны, для начала можно попробовать включить управление входами, а также выставить домен обозревателя блоков, используемый для отображения проводимых транзакций.
- Управление входами. При каждом переводе у пользователя будет создаваться новый адрес. Данная опция разрешает выбирать самостоятельно, с какого адреса будут осуществляться переводы. Также можно видеть баланс по каждому адресу.
- Рассмотрев кошелек, следует позаботиться о безопасности, для этого нужно придумать пароль.
- Шифрование. Осуществляется это в разделе «Настройки», где требуется выбрать опцию «Зашифровать бумажник». В открытом окне нужно ввести пароль. Не забывайте, что он должен быть сложным, но в то же время важно помнить его.
Восстановить пароль при его потере нереально! В таком случае будет потерян доступ к финансам.
- Резервная копия. В пароле нет толка, в случае если будут потеряны файлы кошелька. Поэтому, нужно сохранить резервную копию Bitcoin Core wallet.dat – именно так называется этот файл, находящийся в папке с базовыми данными. Для быстрого поиска нужного объекта потребуется перейти во вкладку «Файл», после чего кликнуть на «Сделать резервную копию бумажника».
Перед пользователем открывается окно, где нужно указать файл и место, куда именно он будет сохраняться. Более детально об этом далее.
Резервная копия Биткоин Коре
Важно, чтобы пользователь создал резервную копию кошелька, оптимальное решение сделать сразу до 2-3 копий. Можно выбрать разные места для хранения, это может быть флешка или же переносной жесткий диск.
Нужно сказать, что после установки и по завершении синхронизации бумажника, делать это не нужно. Рекомендуется создавать резервную копию, только тогда начнется активное использование кошелька.
Резервное копирование – это способ защиты ваших средств от системных сбоев самого ПК, от нерабочих жестких дисков, благодаря чему можно без проблем восстановить Биткоин Коре.
Для этого потребуется просто скопировать бэкап кошелька в папку с базой данных. Такие копии требуется делать стабильно, чтобы все корректировки присутствовали в них.
Оптимальное решение – время от времени делать копию самой базы данных, если есть возможность хранить свыше 122 ГБ. Это позволит вам без проблем работать на другом ПК, если ранее рабочий компьютер не функционирует, или же нет доступа к нему. Это будет спасением, если была переустановлена ОС, или же все диски отформатированы.
Холодное хранение Bitcoin
Рассмотрим функцию, позволяющую сохранять биткоины в месте, не требующем подключения к сети. Провернуть это весьма просто, а в результате пользователь повышает уровень надежности и защищенности хранилища криптовалюты.
Необходимо проделать следующие действия:
- Открыть вкладку «Получить», после нужно сгенерировать на ПК пару адресов и записать их.
- Делаются резервные копии файла dat и перебрасываются на флешку, внешний жесткий диск.
- dat удаляется с ПК.
Интерфейс и использование кошелька
После того как синхронизация подошла к концу, пароль выставлен, настройки изменены, можно приступать к изучению нюансов использования.
Бумажник Bitcoin Core достаточно простой в работе, поэтому каких-то осложнений не должно возникнуть:
Теперь вы знаете, как пользоваться Bitcoin Core, но отдельного внимания требует вопрос о пополнении бумажника.
Перевод валюты на Bitcoin Core
Нужно перейти во вкладку «Файл», затем выбрать «Резервные адреса», после чего скопировать адрес, на который пользователь желает получить биткоины.
В случае если валюта была куплена на , можно отправить средства, хранящиеся на биржевом бумажнике на новый кошелек. Для этого потребуется ввести адрес получателя в форму отправки на бирже.
Если пользователь отправляет валюту вам, нужно воспользоваться персональным адресом.
После завершения процесса загрузки, и зачисления средств в бумажник, платежи будут проводиться весьма просто. Первым делом требуется перейти в меню «Переслать», и указать данные о транзакции.
Указывается адрес кошелька получателя в строке Pay to. Важно проверить данные, чтобы средства поступили куда необходимо, ведь отменить процесс перевода нельзя.
Помните, что пользователь несет ответственность за настройку комиссионных издержек за операцию. Оплата выставляется майнером, поддерживающего блокчейн. Ранее уже говорили, что чем больше размер комиссии, тем быстрей будет проведена транзакция:
После проверки указанной информации можно кликать на подтверждение. Обратите внимание, возможно, будет запрашиваться пароль – его потребуется ввести.
Bitcoin Core - популярный кошелек для хранения виртуальной валюты. Для пользования программой не требуется подключение к Интернету, но необходимы скачивание и инсталляция софта на ПК. На данном кошельке возможно хранение исключительно .
Кошелек Биткоин Кор предназначен для офлайн-хранения BTC, позиционирующегося в качестве прямого «потомка» оригинального Bitcoin, созданного . Другие криптовалюты не поддерживаются. ПО имеет открытый исходный код, изменения могут вносить все желающие. На сайте GitHub представлен полный список авторов кода, который поможет лучше понять, что такое Bitcoin Core.
Программное обеспечение базируется на ПО full-node, предназначенном для полной проверки блокчейна и кошелька. Bitcoin Core поддерживает большинство криптографических программ (криптобиблиотека libsecp256k1 и др.).
купить биткоинБраузерной версии кошелька Bitcoin Core нет - необходима инсталляция софта на ПК. Алгоритм действий по установке ПО:
- На официальном сайте компании bitcoincore.org выбирается раздел «Скачать» (Download).
- На новой странице нужно нажать на кнопку синего цвета Download Bitcoin Core в центре.
- Скачанный файл запускается: программа устанавливается на ПК после нажатия на кнопку Install.
Процедура инсталляции не сложнее, чем установка любого приложения или игры на ПК. Скачать программу можно через торрент или напрямую, кликнув по главной кнопке. Доступны следующие версии:
- Windows (32 и 64 бита);
- Linux;
- ARM Linux;
- Mac OS X;
- Ubuntu (PPA).
Нажав на кнопку Show version history, можно ознакомиться с более старыми версиями Bitcoin Core. ПО на жестком диске ПК займет 210 ГБ. Дополнительно каждый месяц потребуется еще 5–10 ГБ памяти для полноценного функционирования софта. Чтобы программа не занимала большую часть места на диске компьютера, в настройках требуется выбрать Enable pruning, что сократит занятый объем памяти до 6 ГБ без ущерба для работы сети.
купить биткоинПосле достаточно простой установки Bitcoin Core можно переходить к созданию персонального счета. Программу можно установить бесплатно на русском языке. Совет: скачивать ПО допустимо исключительно с официального портала проекта.
Как использовать
Отдельно создавать кошелек Bitcoin Core не требуется, достаточно просто запустить программу. Счет появится автоматически.
Интерфейс
Интерфейс рабочего кабинета можно разделить на несколько частей:
- Меню. Располагается вверху. Выставляются параметры, создается резервная копия кошелька, вводятся адреса кошельков для отправки и получения и т. д.
- Панель со страницами «Обзор», «Отправить», «Получить» и «Транзакции».
- Рабочее окно. Здесь вписываются данные для осуществления операций.
- Табло состояния, где указывают основные сведения по балансу и транзакциям в Bitcoin Core.
В целом интерфейс программы простой и интуитивно понятный. Большое преимущество - наличие русскоязычной версии.
Пополняется счет с другого биткоин-кошелька. Отправителю нужно знать адрес счета в системе Bitcoin Core. На основной панели в личном кабинете есть вкладка «Получить» Биткоины.
Все поля в запросе перевода необязательны для заполнения. Форму можно оставить полностью пустой. После создания транзакции следует нажать кнопку «Запросить платеж». Всплывет новое окно с адресом счета и вспомогательной информацией по операции. В строке «Метка» указывается назначение платежа, а в «Сообщении» вводится комментарий или пояснение, если требуется.
Пользователь может скопировать адрес счета или переслать отправителю QR-код.
Чтобы осуществить перевод, необходимо :
- Открыть страницу «Отправить» на основной панели.
- Ввести биткоин-адрес получателя и сумму.
- Дополнительно можно ввести сообщение о назначении платежа.
- После заполнения формы нужно кликнуть по кнопке Send («Отправить»).
Комиссия играет важную роль при отправке средств. Чем выше сбор, тем быстрее обрабатывается транзакция. Минимальная сумма комиссии - 0,00001 BTC. Показатель можно установить самостоятельно или выбрать рекомендованный системой. Открывается транзакция и без комиссии, но нет гарантии, что операция пройдет: сбор идет майнерам за проведение перевода.
В системе есть три варианта комиссионных сборов:
- системная » 0,0002 BTC;
- пользовательское значение (оплата указывается за объем данных в килобайтах);
- минимальная.
Есть возможность установить галочку в окне Replace-by-fee. Функция позволяет скорректировать размер комиссии в уже открытой транзакции, что продвигает заявку, которая долго остается без подтверждения.
Внизу окна указывается сумма комиссии за проведение операции. Предусмотрена возможность отправки денег сразу на несколько кошельков. Чтобы добавить еще адрес, нужно кликнуть по кнопке «Добавить получателя».
Шифрование
Для увеличения безопасности счета предусмотрена функция шифрования. Алгоритм действий :
- В меню «Настройки» выбирается действие «Зашифровать кошелек».
- В открывшемся окне вводится новый пароль, соответствующий требованиям программы.
Чем сложнее пароль, тем выше защита от возможных взломов и хакерских атак. Рекомендуется записать получившуюся комбинацию символов, чтобы исключить человеческий фактор.
После ввода нового пароля выскочит предупреждение, что в случае утери пароля доступ к кошельку и Биткоинам невозможен. Затем появится окно с описанием дальнейших действий.
После перезагрузки программы кошелек станет безопаснее, а доступ откроется только после введения пароля.
Пользоваться Bitcoin Core можно исключительно с помощью ключей и адресов, хранящихся на ПК пользователя. Данные обновляются при каждой транзакции, поэтому для безопасности рекомендуется всегда создавать резервную копию.
Дополнительную версию программы лучше хранить на отдельном носителе памяти (внешний диск, USB-накопитель). Чтобы воспользоваться функцией нужно во вкладке «Файл» выбрать действие «Создать резервную копию бумажника».
Запасная версия содержит информацию о счете пользователя. В случае утери доступа к основной версии копия станет полноценной заменой. Функция необязательная, если владелец счета уверен в сохранности данных и доступа к кошельку.
Кошелек Bitcoin Core пользуется спросом из-за простоты, функциональности и безопасности. Минусом кошелька некоторые пользователи считают большой объем занимаемой памяти и отсутствие браузерной версии. Бумажник подойдет для хранения и использования любого количества криптовалюты. Разобраться с работой программы смогут даже новички.
В сети есть много описаний принципов работы биткоин-миксеров, но большинство из них расчитаны на криптомасонов не ниже второго градуса. В этом тексте мы попытаемся как можно проще рассказать о том, что такое биткоин-миксеры, зачем они нужны, как работают и где их искать.
1. Введение
Сразу предупредим: мир биткоин-миксинга изменчив и непостоянен, так что некоторые ссылки, приведенные в статье, уже спустя пару месяцев после публикации могут оказаться нерабочими.
Часть ссылок ведет прямиком в доменную зону.onion. Для их использования вам понадобится браузер Tor, или его аналог для входа в анонимную сеть Tor.
1.1. Для начала
Данное руководство - это короткий, но детальный гид по удивительному миру, где смешиваются биткоины. Прочитав его вы узнаете:
- Как работают биткоин-миксеры и что это такое
- Как пользоваться миксерами
- Как минимизировать риски при пользовании биткоин-миксером
1.2. Что такое биткоин-миксер?
Биткоин-миксер - это сервис, где смешивают некоторое количество ваших биткоинов с биткоинами других владельцев, после чего источник происхождения монет становится невозможно отследить. Проще говоря, это способ запутать следы во время проведения транзакций. Еще проще: это способ сделать так, чтобы никто не смог понять, откуда возникли битки в кошельке, кому он принадлежит, откуда приходят на него средства и куда они уходят.
1.3. Зачем смешивать ваши монеты?
Существует мнение, что биткоин-миксеры нужны только преступникам. Разумеется, для криминальной деятельности смешивание монет просто необходимо. Но есть и ряд других причин, по которым законопослушные граждане могут захотеть микшировать свои цифровые активы.
Начнем с того, что биткоин - отличный инструмент для совершения покупок и проведения p2p-платежей. Используя его, ваша операция не светится в реестрах банков и других фискальных учреждений. Это делает биткоин отличным анонимным (как бы) средством платежа. Но все движения средств в сети Биткоин записываются в открытом реестре - в этой открытой базе данных хранится информация о всех когда-либо проведенных транзакциях в BTC. А значит, используя биткоин для оплаты товаров и услуг, вы не можете быть уверены в полной анонимности. Третья сторона может проследить и проанализировать ваши действия в сети. Любой, кто когда-либо заключал с вами смарт-контракт, будет знать адрес вашего кошелька, сможет следить за его балансом и движением средств на счете. А это - брешь в защите вашей безопасности и шанс для злоумышленников сделать вам больно.
Биткоин-миксер - отличный способ запутать следы и помешать наблюдать за вашими битками тем, кто сует нос не в свои дела. Не важно, для каких целей вы используете свою криптовалюту: для незаконной деятельности или легальной. Чем меньше людей будут знать адрес вашего кошелька, сколько на нем хранится средств и какие транзакции вы проводили, тем лучше вы будете спать.
1.4. Законно ли смешивание монет?
Законно. Если это единственный вопрос, который вас волнует, переходите к следующему разделу.
Вообще, правовой статус биткоина - интересная тема. В каждой стране свои порядки, но пока в большинстве государств цифровые активы вполне легальны. Хоть их использование и пытаются ограничивать и регулировать. О правовом статусе биткоина в разных странах мира можно почитать .
Если вы живете в государстве, в котором проведение сделок в криптовалюте не приветствуются, обязательно используйте миксеры, чтобы спрятать историю ваших транзакций.
2. Биткоин-миксер
2.1. Как смешать биткоины?
Микширование биткоинов - это просто. Простейший способ смешать ваши монеты - пропустить их через один из миксинг-сервисов. Некоторые из них можно найти в открытом интернете, но есть и те, которые работают только в даркнете.
Давайте рассмотрим конкретный пример (примечание редакции: подобные действия нелегальны в большинстве стран мира).
Вы хотите купить кетаминосодержащее обезболивающее, запрещенное с некоторых пор у вас в стране, для своего больного пса. Вам необходимо отправить свои BTC на один из маркетов даркнета. Предположим также, что после покупки на маркете в даркнете у вас осталась сумма в битках, которую надо вывести обратно.
Ваши действия:
- Покупаете BTC (если у вас их еще нет).
- Пропускаете их через миксер.
- Заливаете монеты на одну из платформ в даркнете.
- Оплачиваете покупку.
- Забираете остаток после сделки, переведя сумму на новый кошелек, или направив непосредственно на счет одного из биткоин-миксеров.
- Смешиваете монеты.
- Продаете монеты.
Это самый примитивный пример. Есть и множество других вариантов смешивания. Самое главное - тщательно выбирайте и сравнивайте биткоин-миксеры. Помните, что вы отдаете свои деньги третьим лицам. А это может быть рискованно.
Более подробная информация о сервисах анонимизации в пятой главе: Биткоин-миксеры.
2.2. Когда нужно смешивать биткоины?
Смешивать монеты нужно каждый раз, когда вы собираетесь отправлять или получать их из нового источника. Это повысит шансы на сохранение анонимности.
Например, впервые покупая криптовалюту за фиатные деньги, смешайте их перед тем как проводить с ними дальнейшие операции. Так будет сложнее отследить связь между вами и вашим криптоактивом. Это же касается продажи цифровой валюты за фиат. Смешайте биткоины, чтобы покупатель не смог отследить, откуда пришла крипта.
Если вы не будете пользоваться миксерами, то любой, у кого есть определенные навыки и возможности, сможет узнать, где вы купили свои битки и кому их перевели. Эта информация может быть использована для идентификации вас и, соответственно, против вас.
3. Анализ блокчейна
3.1. Что такое анализ блокчейна?
Все транзакции в сети Биткоин публичны. Это - один из базовых принципов работы блокчейна. С одной стороны, это - хорошо. Однако именно открытый доступ к информации о кошельках и движении средств может навредить вам.
Проще говоря, анализ блокчейна - процесс сбора и обработки данных из историй транзакций в публичных блоках сети Биткоин. Например, человеку, анализирующему записи в блокчейне, интересно узнать, кто вы и куда вы отправляете свои монеты. Если у него есть ваш «стартовый» адрес, то всю вашу активность будет очень просто отследить.
Анализ блокчейна - серьезная штука, а не просто наблюдение за транзакциями. Применяя комплексный подход к анализу, можно тегировать определенные группы адресов держателей биткоинов, а в некоторых случаях даже идентифицировать кому они принадлежат, и с какой целью используются.
3.2. Да кому я нужен?
В мире есть много людей, кому вы и ваши деньги могут быть интересны.
Вот некоторые из них:
- Правоохранительные органы.
Даже если вы не совершаете ничего противозаконного сейчас, нет гарантий того, что вполне легальные действия сегодня не будут объявлены нелегальными завтра. - Киберпреступники.
Они следят за кошельками с приличным количеством монет. И они будут пытаться вычислить вас, взломать ваш компьютер и украсть биткоины. И правоохранительные органы, и киберпреступники используют в своей работе методы блокчейн-анализа и социальной инженерии. Вот только цели у них разные. - Аналитики.
Это люди, которые анализируют общие процессы в сети блокчейн. В большинстве случаев их цель - усовершенствование алгоритма работы сети. Само по себе это безобидное занятие, но чем больше появляется методов анализа, тем сложнее вам будет замести следы.
Вот список компаний, занимающихся анализом блокчейна. Некоторые из них выкладывают данные в открытый доступ. Есть и те, которые работают с правоохранительными органами и платежными системами напрямую. Возможно, некоторые их них сливают информацию злодеям.
4. Как работают миксеры?
Существует несколько способов смешивания биткоинов. Вот два наиболее популярных:
- Централизированные биткоин-миксеры (также известные как tumblers).
- CoinJoin.
4.1. Централизованные биткоин-миксеры
Большинство миксеров имеют на балансе определенный запас биткоинов, которые они смешивают с монетами своих клиентов. Система работает следующим образом: пользователь переводит монеты на выбранный им сервис анонимизации, после чего монеты помещаются в общий «котёл», где смешиваются с имеющимся на сервисе запасом. После этого на адрес пользователя отправляются новые, «чистые» монеты.
Многие миксеры, как правило, предлагают дополнительные функции защиты анонимности своих пользователей. Применять их не обязательно, но желательно. Это поможет избавиться от всех возможных «электронных следов». Вот некоторые из них.
- Рандомная комиссия за услуги.
Допустим, некто очень хочет понять, куда в итоге поступили деньги со счета А, пропущенные через миксер Б. Он знает, что миксер Б взимает 2% за свои услуги. Значит ему следует искать в блокчейне транзакцию на счет С в размере входящей суммы минус 2%. Легко. Но задача усложнится, если плата за обслуживание будет генерироваться произвольно и колебаться в пределах определенного диапазона. Допустим, от 2 до 3,5%. - Функция отложенной транзакции.
Эта функция также затрудняет поиск вашего перевода в реестре. При моментальной отправке тот, кто хочет вас вычислить, может логическим путем отследить нужную транзакцию в сети, просто дождавшись, когда в блок будет записан перевод на аналогичную сумму. Если выбрать функцию отложенной транзакции, то преследователю придется ждать несколько часов, а иногда и дней, прежде чем в блок будет записана ваша транзакция. За это время в реестре может появиться несколько транзакций на ту же сумму, что и ваша. - Мультитранзакции. Некоторые миксеры отправляют заказчику его «чистые» монеты несколькими транзакциями через несколько адресов. Этот метод также усложняет работу преследователей.
4.2. CoinJoin
CoinJoin - еще один из способ смешивания монет. Но данный вид биткоин-миксера не полностью удаляет цифровой след. CoinJoin объединяет несколько транзакций пользователей в один пул, выплачивая из него получателям условно «чистые» монеты
Рассмотрим пример:
- Вова хочет отправить Юле 0,5 BTC.
- Питер хочет отправить Полу 0,2 BTC.
- Гена хочет отправить Раджешу 0,6 BTC.
- Вова, Питер и Гена отправляют свои монеты через CoinJoin.
- CoinJoin соединяет все транзакции, объединяя их в один пул из которого платит Юле, Полу и Раджешу их 0,5, 0,2 и 0,6 BTC.
При таком раскладе сложно вычислить, кто и кому послал монеты. Многие пользователи используют и CoinJoin, и централизованные сервисы смешивания, что повышает степень анонимности.
5. Сервисы для смешивания
Теперь, когда вы разобрались в основах работы миксеров, а также узнали, для чего они нужны, рассмотрим несколько конкретных вариантов.
5.1. Tor или открытый интернет?
Существует множество сервисов по смешиванию монет, как в даркнете, так и в открытом интернете. У них есть свои преимущества и недостатки.
Вы можете смело пользоваться миксерами в открытом интернете, если не используете биткоин для нелегальных операций. Ваша цель - просто закрыть лазейку, которую могут использовать преступники, отслеживающие движение монет на кошельках ходлеров. Миксеры в открытом интернете могут быть и надежны, и безопасны, особенно если зарегистрированы как законный бизнес. Такие биткоин-миксеры берут на себя юридическую ответственность по защите вашей личной информации, а значит у вас (в теории) будет меньше шансов стать жертвой мошенников. Но работа с биткоин-миксерами в открытом интернете имеет и свои недостатки. Тот, кто владеет соответствующими навыками и полномочиями, все равно сможет вас вычислить. В часности, правоохранительные органы. Легальный онлайн-бизнес может получить постановление суда о выдаче информации о своих клиентах. Это значит, что при малейшем намеке на теневые сделки, сервис в принудительном порядке будет обязан предоставить властям все имеющиеся данные. Если вы хотите быть уверенным в том, что не оставили следов, лучше выберите биткоин-миксер в даркнете и подключитесь к нему через Tor.
Tor шифрует запросы и пересылает их через несколько адресов в сети, что затрудняет отслеживание. Даже если выбранный вами сервис взломали и информацию расшифровали, ваш IP-адрес будет скрыт. ПРи худшем раскладе тот, кто взломал сервер, сможет отследить только адреса, куда ушли монеты. Но большинство миксеров даркнета не хранят историю транзакций, так что запутать следы с их помощью проще, чем с миксерами в открытом интернете. Стоит, правда, помнить, что абсолютное большинство сервисов, использующих луковую маршрутизацию, не зарегестрированы как легальный бизнес.
Итого: если вы намерены использовать сервисы в открытом интернете, подключайтесь через Tor или VPN. Для достижения максимальной анонимности найдите сервис в даркнете, которому можете доверять.
5.2. Топ миксеров в сети Tor
Этот список ни в коем случае нельзя считать рекомендацией. Это не более, чем обзор. Если вы решите воспользоваться услугами одного из них, вам необходимо будет самостоятельно их изучить и хорошо подумать, прежде, чем воспользоваться их сервисом. Фишинг-ссылки повсюду! Разумеется, открыть приведенные ниже адреса можно только из браузера Tor.
Биткоин-миксер с расширенными функциями. Работает с января 2014 года. Вы можете смешивать монеты либо создав учетную запись, либо с помощью функции Quick Mix, которая не требует регистрации в системе. По функционалу они ничем не отличаются, но с учетной записью вы лучше контролируете процесс и получаете бонусы по системе лояльности.
Особенности сервиса:
— рандомная комиссия (1-3%);
— настраиваемая функция отложенной транзакции (опционально, до 99 часов);
— двухфакторная аутентификация.
Есть бонусная и реферальные программы. Если депозит превышает 10 BTC, то в последующие 7 дней комиссия будет снижена на 0,5% (0,5-2,5%).
Helix тоже был запущен в 2014 году. Это миксер поисковой системы для даркнета Grams. Использование сервиса Helix требует создания учетной записи, а вот версия Helix Lite позволяет смешивать монеты без регистрации.
Особенности сервиса:
— фиксированная комиссия (2,5%);
— настраиваемая функция отложенной транзакции (опционально, до 24 часов);
— рассылка с разных адресов (опционально);
— двухфакторная аутентификация (опционально).
Bitcoin Fog был запущен в 2011 году и является самым старым биткоин-миксером в даркнете. В крипто-комьюнити предостерегают от работы с ним, утверждая, что сервис «выборочно мошенничает» с монетами пользователей. Для его использования необходимо создать учетную запись.
Особенности сервиса:
— рандомная комиссия (1-3%);
— настраиваемая функция отложенной транзакции (опционально, до 48 часов);
— рассылка с разных адресов (опционально);
Запущен в 2015 году. Для работы с ним регистрация не требуется.
Особенности сервиса:
— рандомная комиссия (~2%).
5.3. Топ миксеры в открытом интернете
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что сервисы из этого списка никак нельзя рассматривать как рекомендованные к использованию. Изучайте их, проверяйте и помните - если решите ими воспользоваться, то будете делать это на свой страх и риск.
Обращайте внимание на размер комиссии, особенности регистрации (если таковая требуется), наличие функции отложенной транзакции и мультитранзакций.
Миксеры из данного списка имеют версии в доменной зоне.onion, так что у вас всегда есть возможность перейти на темную сторону.
Tor: chipmixerwzxtzbw.onion.
Комиссия: PWYW (платите сколько хотите + комиссия сети 0,001).
Tor: bestmixer7o57mba.onion.
Комиссия: (от 0,5%, возможны скидки + комиссия сети 0,001).
Tor: bitmixbizymuphkc.onion.
Комиссия: от 0.4% до 4% (+ комиссия сети 0,001).
Tor: bitblendervrfkzr.onion.
Комиссия: от 1% до 3% (+ комиссия сети 0,001).
Tor: bitcloak43blmhmn.onion.
Комиссия: варьируется, ~2% (+ комиссия сети 0,001).
Tor: mixermikevpntu2o.onion.
Комиссия: From 1% to 5% (зависит от метода) (+ комиссия сети 0,001).
Помните: большинство сервисов смешивания монет в обычном интернете не запрашивают персональные данные, но они могут хранить информацию о вашем IP-адресе. Так что, еще раз: пользуйтесь Tor или VPN.
5.4. На что обратить внимание при выборе биткоин-миксера
У биткоин-миксеров есть недостатки. У каждого сервиса - свои. Например, у одного отсутсвует возможность настроить функцию отложенной транзакции, а другой не дает делать рассылку с разных адресов.
Ниже - то, на что следует обращать внимание в первую очередь.
- Репутация.
Получше узнайте миксер, которым собираетесь воспользоваться, чтобы не остаться без монет. Почитайте отзывы в интернете, на форумах в даркнете, например The Hub. И будьте осторожны при использовании сервисов CoinJoin. - Идентификация методом блокчейн-анализа.
Некоторые сервисы микширования биткоинов «помечены». Это позволяет аналитикам связывать кошельки пользователей с сервисами. Если приложить усилия, то вас могут выследить. Чтобы проверить, был ли «помечен» сервис, которым вы хотите воспользоваться, перейдите по . - Маленькие пулы монет.
Это проблема новых сервисов для смешивания - они имеют маленький резерв BTC. Если резерв биткоин-миксера меньше, чем сумма, которую вы вносите, то после смешивания, вы будете получать «чистые» монеты частями.
5.5. Метод «сделай сам»
Если у вас нет глубокого понимания принципов работы блокчейна - лучше и не пробуйте смешивать биткоины самостоятельно.
Некоторые люди считают, что отправив свои битки через LocalBitcoins.com или онлайн-казино, они замели следы. Однако эти службы не будут хранить в тайне информацию о ваших транзакциях, если к ним прийдет официальный запрос от правоохранительных органов - они все про вас расскажут, как законопослушные владельцы зарегистрированного бизнеса.
Если работа централизованных сервисов вам не подходит, то в качестве возможной альтернативы стоит рассмотреть метод CoinJoin, описанный в 4 главе.
6. Диагностика проблем в биткоин-миксере
Отправлять какому-то онлайн-сервису свои монеты - страшно. Увидите ли вы их снова? Как обезопасить себя от потери средств?
Несколько советов:
- Проверьте ход транзакции в блокчейн-эксплорере.
Если вы отправили монеты на адрес миксера и они еще не появились там, первое, что вам нужно сделать, это проверить состояние транзакции в биткоин-клиенте, или через блокчейн-эксплорер, например . Проверьте детали транзакции - если подтверждений еще не было или поступило всего одно-два, то просто подождите. Блокчейн Биткоина иногда может быть очень неповоротливым. - Проверьте адрес, на который вы отправили монеты.
Если ваша транзакция была подтверждена несколько раз, но монеты так и не появились на указанном вами счете - проверьте адрес сервиса. Если в нем допущена ошибка, то, скорее всего, вы попали. - Попрощайтесь с монетами.
Одна из причин, по которой ваши монеты не поступили на счет - их украли, а вы попали на фишинг-сайт. Это веб-сайт, который выглядит точь-в-точь как сервис, которым вы хотели воспользоваться, но его адрес немного, всего на один символ, отличается от адреса оригинального сервиса. Единственное, что можно посоветовать в этой ситуации - держать себя в руках и учиться на ошибках. - Свяжитесь со службой поддержки.
Если адрес оказался точным, транзакция подтверждена, URL сервиса верен, а монет все еще нет, то это может оказаться проблемой самого сервиса. Обратитесь в службу поддержки (если она есть) и выясните, смогут ли они вам помочь.
7. Дополнительные меры предосторожности для максимальной защиты
Мы рассмотрели основы смешивания биткоинов. Но мер для защиты анонимности мало не бывает.
7.1. Повышение статуса анонимности
Вот еще несколько полезных советов, которые помогут скрыть ваши данные при транзакциях:
- Убедитесь, что ваш кошелек настроен на работу через Tor. Это не позволит никому связать транзакции с вашим IP-адресом.
- Используйте анонимные операционные системы, такие как Tails или Qubes + Whonix.
7.2. Как убедиться, что сервис замел все следы
Еще один способ защитить вашу анонимность и повысить безопасность - это протестировать выбранный вами сервис смешивания. Слепо верить в то, что миксер полностью отмыл ваши монеты - не самая лучшая идея.
1. Зайдите на или
2. Введите адрес, по которому вы получили новые монеты.
3. В разделе «Tools» перейдите на «Taint Analysis».
Здесь вы увидите полный список адресов, ассоциирующихся с вашими новыми монетами. Если вы сможете найти адрес, на который отправляли старые монеты, то это значит, что новые биткоины очищены не полностью. Число рядом с адресом сообщит вам в процентах, сколько «грязи» осталось на них - чем выше это число, тем очевиднее связь между старым и новым адресами.
Пользуясь новым сервисом, проверять свои монеты стоит несколько раз, чтобы убедиться в стабильной и качественной работе выбранного биткоин-миксера. И не расслабляйтесь, такие проверки стоит проводить регулярно.
